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欧盟发布第五次反洗钱指令,金融部门将被允许监控虚拟货币动向

欧盟发布第五次反洗钱指令,金融部门将被允许监控虚拟货币动向

周二,欧盟发布了第五次反洗钱指令《指令(EU)2018/843》,旨在发现和调查洗钱行为并防止其发生。

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欧洲议会和欧洲理事会通过了一项新的指令,修订了此前的指令,并在欧洲联盟的L156号官方期刊上发表。

据该指令描述,服务提供商不会完全消除虚拟货币的所有匿名性。

为了应对匿名存在的风险,金融情报部门(FIUs)将会获得相关信息,使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份联系起来。

该指令强调了恐怖分子将通过虚拟货币为其行动融资。指令也指出,据原指令,提供虚拟货币和法定货币之间兑换的服务商,以及提供托管服务的钱包提供商,没有识别可疑活动的义务。

现指令指出:

必须扩大《指令(欧盟)2015/849》的范围,需要将虚拟货币和法定货币兑换服务提供商以及提供托管服务的钱包提供商包括在内,为了实现反洗钱和打击恐怖主义融资(AML /CFT)的目的,主管部门可以通过义务实体,监控虚拟货币的使用。

该指令显:

这样的监控将提供一种平衡的方法,保护技术进步并在金融和社会企业家领域实现较高的透明度。

它补充说,应该进一步评估允许用户自愿向指定机构申报的可能性。

欧盟成员国将需要修改其国家法律、法规和行政规定,以在2020年1月之前遵守该指令。

本文来源:巴比特
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